Comment Binance gère-t-il les crypto-fraudes et les escroqueries ? responsable Exchange explique | Interview

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La sécurité des actifs est devenue l’une des plus grandes préoccupations des investisseurs en crypto, en particulier depuis la débâcle de Terra (Luna) du mois dernier. Au milieu d’un effondrement du marché mondial de la cryptographie, les investisseurs se méfient ces jours-ci des échanges de crypto et des plates-formes de négociation, car beaucoup d’entre eux sont souvent touchés par des fraudes et des escroqueries.

Dans une interaction par e-mail avec financialexpress.com, Tigran Gambaryan, vice-président, Global Intelligence and Investigations chez Binance, explique comment le plus grand échange cryptographique au monde gère les problèmes de sécurité pour protéger les intérêts de ses utilisateurs. Extraits édités :

Avez-vous rencontré des fraudes sur la plateforme Binance ? Comment les traitez-vous ?

L’équipe de sécurité et d’enquête de Binance a traité de nombreux types de fraudes et d’escroqueries au fil des ans. Binance surveille activement et a identifié avec succès différents échangeurs, services imbriqués, ainsi que des comptes individuels associés à des activités criminelles et terroristes dans le cadre de notre projet Bulletproof Exchanger en cours.

Nous identifions les activités suspectes grâce à notre système de détection AML qui utilise des techniques de renseignement par signal. Nous analysons également les connexions à d’autres échangeurs et services imbriqués généralement utilisés par les groupes criminels et terroristes. Nous travaillons également en partenariat avec les forces de l’ordre publiques et les organisations de lutte contre le blanchiment d’argent du secteur privé pour surveiller les activités suspectes. À partir de la première graine de comptes fournie par nos partenaires, nous menons des enquêtes qui nous permettent d’élargir le réseau suspect en identifiant d’autres connexions ou indicateurs de compromission.

Enfin, Binance va au-delà des normes de l’industrie pour détecter les mauvais acteurs grâce à des mesures proactives et à une collaboration avec les parties prenantes des secteurs public et privé. Nous bloquons de manière proactive les utilisateurs des régions sanctionnées et le faisons via KYC et une variété d’outils et de fournisseurs KYC/AML, y compris, mais sans s’y limiter, Jumio, Onfido, WorldCheck, Elliptic et CipherTrace.

Combien y a-t-il eu d’attaques cette année et comment les avez-vous gérées ?

Comme mentionné ci-dessus, l’équipe de sécurité et d’enquête de Binance a traité divers types de fraudes et d’escroqueries au fil des ans, y compris des attaques de pirates. Pour des raisons de sécurité, nous ne pouvons pas divulguer les détails de ces attaques.

Binance dispose d’une équipe de sécurité et d’enquêtes de 150 personnes. Nous menons l’industrie dans la résolution des problèmes de sécurité les plus difficiles et travaillons dans les secteurs public et privé pour améliorer l’hygiène globale de l’écosystème crypto. L’une des façons dont Binance y parvient est par le biais d’un partenariat collaboratif quotidien avec les forces de l’ordre du monde entier. Nous participons à des groupes de travail d’application de la loi ciblant les rançongiciels, la traite des êtres humains et le piratage des États-nations.

Binance investit également de manière significative dans les capacités, en particulier sur le front de la sécurité et des enquêtes. Nous utilisons des outils sophistiqués d’analyse de blockchain, des logiciels de recherche darknet, des outils d’analyse de données et de dépistage. Notre équipe continue également de croître, ajoutant les meilleurs enquêteurs de l’espace cryptographique du monde entier.

Nous avons de nombreux anciens agents des forces de l’ordre et enquêteurs fédéraux dans notre équipe, y compris moi-même qui était auparavant un agent spécial de l’unité des cybercrimes de l’Internal Revenue Service-Criminal Investigation (IRS-CI) à Washington, DC Plus récemment, nous avons nommé Jarek Jakubcek, un expert mondial de premier plan en matière de cybercriminalité et ancien spécialiste de la crypto-monnaie d’Europol, en tant que responsable du renseignement et des enquêtes pour la région Asie-Pacifique. Cela témoigne de la qualité et du talent de notre équipe d’enquêteurs.

Quelle est votre opinion sur les problèmes de cryptographie soulevés par RBI et le gouvernement indien ?

Chez Binance, nous saluons les récents efforts visant à mettre en place un cadre réglementaire pour les actifs cryptographiques et virtuels en Inde. Nous sommes impatients de nous engager avec les parties prenantes concernées pour partager les meilleures pratiques réglementaires et lancer des discussions productives sur les cadres réglementaires et fiscaux qui aident à adhérer aux principes fondamentaux du marché tout en atteignant les objectifs de protection des investisseurs et de développement du marché.

Nous pensons également qu’il devrait y avoir une approche collaborative entre les nations pour définir le bon ensemble de règles et de lignes directrices pour cet espace, comme l’a mentionné le Premier ministre Shri Narendra Modi lors d’une récente conférence.

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Dans quelle mesure les actifs des investisseurs sont-ils en sécurité sur Binance ?

Nous nous engageons à garantir la conformité et à protéger les utilisateurs dans le monde entier. Il existe plusieurs initiatives que Binance a prises pour s’assurer que les actifs des utilisateurs sont en sécurité sur la plateforme Binance.

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Binance est le premier échange avec un fonds sécurisé pour protéger les utilisateurs dans les cas extrêmes, également connu sous le nom de SAFU Fund. Le Secure Asset Fund for Users est évalué à 1 milliard de dollars en janvier 2022. SAFU est spécialement créé par Binance pour protéger les intérêts des utilisateurs. Il existe également des mesures de sécurité supplémentaires au niveau de la plate-forme que Binance conserve.

Le système de gestion des risques de Binance surveille chaque tentative de retrait, réinitialisation du mot de passe, réinitialisation de l’authentification à deux facteurs et changement d’adresse e-mail en temps réel. De plus, le portefeuille et l’infrastructure personnelle de Binance comportent des mesures de sécurité avancées, notamment des schémas de signature multisig et de seuil (TSS). Binance protège les données des utilisateurs, les informations personnelles et les informations KYC cryptées dans un stockage de données. Vous pouvez en savoir plus sur nos efforts de protection des utilisateurs ici.

Binance est également le premier dans l’industrie de la blockchain et de la crypto-monnaie à rejoindre la National Cyber-Forensics and Trading Alliance (NCFTA). NCFTA identifie, valide, atténue et neutralise les menaces de cybercriminalité. Grâce à ce partenariat stratégique, la NCFTA développe et partage des informations sur les menaces dans le cadre de l’effort international pour combattre et vaincre la cybercriminalité.

Les échanges cryptographiques en font-ils assez pour éduquer les utilisateurs contre les fraudes ?

L’information et l’éducation sont parmi les meilleures défenses contre la fraude et les escroqueries. Combler le fossé des connaissances est un facteur essentiel en matière de cryptographie. Les utilisateurs ont le droit d’obtenir des informations exactes sur les actifs cryptographiques, sans craindre d’être victimes de publicités déloyales ou mensongères.

Grâce à des initiatives éducatives telles que Binance Academy, Binance s’engage à aider à éduquer les utilisateurs sur les pratiques cryptographiques de base, y compris l’hygiène des portefeuilles. Binance Academy est un portail d’apprentissage blockchain et crypto à accès libre qui héberge des ressources éducatives gratuites dans plus de 20 langues.

Binance reconnaît également qu’en tant que leader du secteur, il est de notre responsabilité fondamentale de travailler avec les régulateurs pour garantir que le secteur protège les intérêts des utilisateurs. En tant qu’entreprise, nous pensons qu’un marché de la cryptographie bien réglementé offre une meilleure protection aux utilisateurs quotidiens.

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Que fait Binance pour protéger les traders contre les comportements commerciaux irresponsables ?

Binance a un programme de trading responsable, qui éduque et rappelle aux utilisateurs de trader de manière responsable. Nous sommes la première bourse à avoir mis en place ce type de programme.

Binance a mis en place plusieurs procédures pour rappeler aux traders les comportements commerciaux impulsifs. Par exemple, lorsqu’un trader connaît une série de défaites ou subit une lourde perte, nous lui rappelons en permanence le risque lié au trading de produits dérivés et l’encourageons à retenir ses activités de trading.

Pour encourager l’autodiscipline et le commerce responsable, Binance a lancé la fonction de période de réflexion permettant aux utilisateurs de désactiver temporairement les activités de négociation de produits dérivés et de s’abstenir de tout comportement de négociation compulsif.

La fonction Période de réflexion est également disponible sur le trading sur marge. Les traders sur marge peuvent suspendre temporairement les activités liées au trading sur marge, y compris le trading sur marge isolée ou croisée, et l’emprunt de crypto-monnaies pendant une période spécifique.

Que doivent faire les utilisateurs de Binance pour s’assurer que leurs fonds sont en sécurité ?

Nous gardons les utilisateurs au centre de nos décisions et accordons la priorité à leur expérience, leur sécurité et leur confidentialité avant tout. Bien que nous fassions tout pour assurer la sécurité des comptes sur notre plateforme, les utilisateurs ont également le pouvoir d’augmenter considérablement la sécurité de leurs comptes.
Les utilisateurs peuvent suivre sept étapes simples pour s’assurer que leurs crypto-monnaies sont stockées en toute sécurité sur Binance :

  • Utilisez un mot de passe fort et changez-le régulièrement
  • Activer l’authentification à deux facteurs (2FA)
  • Consultez la liste des appareils autorisés à accéder à votre compte
  • Gérer vos adresses de retrait
  • Renseignez-vous sur le phishing et faites attention à ces escroqueries
  • Suivez les directives de sécurité AP
  • Utiliser l’authentification universelle de 2ème facteur (U2F)

Binance fait face à des sondes dans des pays comme les États-Unis. Que diriez-vous aux utilisateurs indiens à la suite de telles sondes ?

Alors que l’industrie s’est développée à un rythme rapide, Binance a travaillé avec beaucoup de diligence pour éduquer et aider les forces de l’ordre et les régulateurs aux États-Unis et à l’étranger, tout en respectant les nouvelles directives. Nous continuerons de répondre à toutes les exigences fixées par les régulateurs.

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