La richesse offshore de l’oligarque russe Roman Abramovich fait l’objet d’une nouvelle enquête

Business

ST. HELIER, Jersey – Les autorités de ce centre financier offshore de la Manche mènent une enquête préliminaire de grande envergure sur la richesse de Roman Abramovich détenue sur l’île, notamment pour savoir si un partenaire commercial a aidé le milliardaire à tenter d’échapper aux sanctions britanniques, selon des personnes familières avec la situation.

L’enquête, qui n’a pas été signalée auparavant, examine également comment M. Abramovich a acquis des sociétés pétrolières dans les années 1990 qui l’ont rendu riche dans la Russie post-soviétique, selon ces personnes. Jersey, où M. Abramovich a garé une grande partie de ses actifs ces dernières années, tente de déterminer si une partie de cet argent a été gagnée de manière illicite ou si les administrateurs de sa fortune n’ont pas suivi les réglementations, ont déclaré ces personnes. L’enquête en est encore à ses débuts et n’a pas atteint le niveau d’une enquête officielle, ont-ils déclaré. Les autorités n’ont accusé personne d’actes répréhensibles.

L’Union européenne et le Royaume-Uni ont sanctionné M. Abramovich, affirmant qu’il bénéficiait de ses liens étroits avec le président russe Vladimir Poutine. En avril, un tribunal de Jersey a gelé des actifs d’une valeur de plus de 7 milliards de dollars qu’il soupçonnait d’être liés au milliardaire russe. Jersey, une petite île située au large de la côte nord de la France, est une possession autonome de la couronne britannique et suit les sanctions britanniques.

L’oligarque a construit la compagnie pétrolière russe Sibneft dans les années 1990, l’achetant à l’État russe au cours d’un processus de privatisation controversé. En 2005, M. Abramovich a vendu sa participation dans Sibneft à la société gazière publique russe Gazprom PJSC pour plus de 13 milliards de dollars. Les avocats de M. Abramovich ont précédemment nié que l’accord pour former Sibneft était corrompu.

A lire aussi  Piedmont et Envoy Air augmentent le salaire des pilotes alors que la demande de voyages augmente

M. Abramovich a ces dernières années consolidé une partie de sa richesse sur Jersey, selon des documents financiers et des personnes proches du dossier. Des sociétés détenant des propriétés d’Abramovich, des hélicoptères et un yacht de luxe sont enregistrées à Jersey, selon les documents déposés et ces personnes.

L’enquête préliminaire de grande envergure examine une transaction effectuée après l’invasion de la Russie pour déterminer si elle a été faite pour protéger les actifs liés à Abramovich des sanctions, selon les personnes qui la connaissent bien.

Peu de temps après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, Eugene Tenenbaum, un comptable canadien qui travaillait en étroite collaboration avec M. Abramovich, a acquis Ervington Investments Ltd., un véhicule d’investissement précédemment lié à M. Abramovich, via la société enregistrée à Jersey de M. Tenenbaum, Heathville Investments Ltd.

Le gouvernement britannique a déclaré plus récemment que M. Tenenbaum n’était plus propriétaire d’Ervington. M. Tenenbaum a déclaré que l’achat n’avait jamais été finalisé et nie détenir des actifs appartenant à M. Abramovich.

Écrire à Max Colchester à max.colchester@wsj.com et Margot Patrick à margot.patrick@wsj.com

Copyright ©2022 Dow Jones & Company, Inc. Tous droits réservés. 87990cbe856818d5eddac44c7b1cdeb8

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.