Les escroqueries à la traction de tapis représentaient les revenus d’escroquerie les plus élevés à 2,8 milliards de dollars en 2021: Rapport

Crypto monnaie

En 2021, les escroqueries basées sur la crypto-monnaie ont enregistré plus de 7,7 milliards de dollars de crypto-monnaie prélevées sur des victimes dans le monde entier, selon le rapport Chainalysis Crypto Crime 2022. Selon le rapport, le montant représentait une augmentation de 81 % des escroqueries cryptographiques par rapport à 2020.

Les informations du rapport indiquent qu’un nouveau type d’escroquerie appelé tirages de tapis, dans lequel les développeurs d’un nouveau projet de cryptographie, généralement un nouveau jeton, l’abandonneraient de manière inattendue en volant tous les fonds investis, a augmenté le nombre de revenus d’escroquerie de 2021. De plus, les escroqueries par tirage de tapis représentaient 37 % de tous les revenus des escroqueries de crypto-monnaie en 2021, contre 1 % en 2020. Dans l’ensemble, les tirages de tapis ont arnaqué ses victimes pour 2,8 milliards de dollars de crypto-monnaie. L’échange centralisé turc Thodex a représenté le plus gros pull de tapis de l’année en arnaquant ses utilisateurs pour plus de 2 milliards de dollars de crypto-monnaie, et représentait 90% de toute la valeur volée dans les pulls de tapis. Le deuxième plus grand tirage de tapis de 2021 a été réalisé par le protocole basé sur la chaîne communautaire KuCoin (KCC), AnubisDAO, qui a escroqué plus de 58 millions de dollars de crypto-monnaie, en levant près de 60 millions de dollars auprès d’investisseurs.

Le schéma de Ponzi Finiko a arnaqué plus de 1,1 milliard de dollars de crypto-monnaie ciblant les russophones dans toute l’Europe de l’Est. Alors que les revenus totaux des escroqueries ont augmenté en 2021, le nombre de dépôts vers des adresses frauduleuses est passé de moins de 10,7 millions à 4,1 millions. Le nombre d’escroqueries financières est passé de 2 052 en 2020 à 3 300 en 2021. Finiko a envoyé la majeure partie de ses plus de 1,5 milliard de dollars de crypto-monnaie aux échanges traditionnels, aux échanges à haut risque, à un service de portefeuille hébergé et à un échange P2P. Il a également envoyé 34 millions de dollars à un protocole DeFi conçu pour les transactions inter-chaînes via une série de portefeuilles intermédiaires.

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Les données du rapport indiquaient que l’escroquerie financière moyenne n’était active que pour 70 en 2021, contre 192 en 2020. Une tendance des enquêteurs à s’améliorer dans l’enquête et la poursuite des escroqueries a été observée lorsque la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a déposé des accusations contre 14 investisseurs. escroqueries en septembre 2021. Le volume quotidien moyen mobile de transactions sur 30 jours des transferts vers les escroqueries a chuté de 88 %, passant de 730 000 $ en septembre 2020 à 90 000 $ en novembre 2021.

(Avec les informations du rapport Chainalysis Crypto Crime, 2022)

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